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ChongQing ChaoYu WuZi Co., Ltd.
股票代碼：600808 股票簡(jiǎn)稱：馬鋼股份 公告編號(hào)：臨2012-007
馬鞍山鋼鐵股份有限公司董事會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
2012 年4 月11 日，馬鞍山鋼鐵股份有限公司第七屆董事會(huì)第十次會(huì)議在馬鋼辦公樓召開，會(huì)議應(yīng)到董事7 名，實(shí)到董事5 名，董事趙建明先生委托董事蘇鑒鋼先生代為出席本次會(huì)議并根據(jù)趙先生本
人的意見行使表決權(quán)，董事胡達(dá)文先生缺席本次會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)蘇鑒鋼先生主持，審議并一致通過如下決議：
一、批準(zhǔn)馬鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司與馬鋼(集團(tuán))控股有限公司之間的《金融服務(wù)協(xié)議》。
詳細(xì)情況請(qǐng)見2012 年4 月12 日《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)刊載的《馬鞍山鋼鐵股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告》。
二、批準(zhǔn)《馬鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司與馬鋼(集團(tuán))控股有限公司關(guān)聯(lián)交易的風(fēng)險(xiǎn)控制制度》。
馬鞍山鋼鐵股份有限公司董事會(huì)
二○一二年四月十一日
證券代碼：600808 證券簡(jiǎn)稱：馬鋼股份 公告編號(hào)：臨 2012-008
馬鞍山鋼鐵股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
馬鞍山鋼鐵股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議于2012 年4 月11 日在馬鋼辦公樓召開，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5 名，實(shí)到監(jiān)事5 名。監(jiān)事會(huì)主席張曉峰先生主持會(huì)議。
出席會(huì)議監(jiān)事審議并一致通過了如下決議：
1、通過本公司控股子公司馬鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司與本公司控股股東馬鋼(集團(tuán))控股有限公司簽訂的2012 年關(guān)聯(lián)交易協(xié)議。
2、審議批準(zhǔn)馬鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司與馬鋼(集團(tuán))控股有限公司關(guān)聯(lián)交易的風(fēng)險(xiǎn)控制制度。
會(huì)議認(rèn)為上述兩議案符合國家法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，符合公司營(yíng)運(yùn)實(shí)際，審議程序合法合規(guī)，沒有損害公司及股東的利益。
議案表決情況為：同意5 票，反對(duì)0 票，棄權(quán)0 票。
特此公告
馬鞍山鋼鐵股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二○一二年四月十一日
股票代碼：600808 股票簡(jiǎn)稱：馬鋼股份 公告編號(hào)：臨2012-009
馬鞍山鋼鐵股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容：馬鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司(“財(cái)務(wù)公司”)與馬鋼(集團(tuán))控股有限公司(“集團(tuán)公司”)簽訂《金融服務(wù)協(xié)議》。
關(guān)聯(lián)人回避情況：該協(xié)議屬于關(guān)聯(lián)交易，表決時(shí)關(guān)聯(lián)董事蘇鑒鋼先生、趙建明先生已回避表決。
該協(xié)議對(duì)本公司及其股東整體利益而言屬公平合理。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
財(cái)務(wù)公司與集團(tuán)公司，于2012 年4 月6 日就財(cái)務(wù)公司向集團(tuán)公司及其附屬公司提供金融服務(wù)事宜在安徽省馬鞍山市簽署了《金融服務(wù)協(xié)議》。財(cái)務(wù)公司為馬鞍山鋼鐵股份有限公司(“公司”或“本公司”)的控股子公司，集團(tuán)公司為公司的控股股東，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《香港聯(lián)合交易所證券上市規(guī)則》規(guī)定，該協(xié)議項(xiàng)下的交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
在2012 年4 月11 日召開的公司第七屆董事會(huì)第十次會(huì)議上，公司董事對(duì)該協(xié)議進(jìn)行了認(rèn)真討論，關(guān)聯(lián)董事蘇鑒鋼先生、趙建明先生在表決時(shí)按規(guī)定作了回避，與會(huì)的四名非關(guān)聯(lián)董事包括兩名獨(dú)立董事
表決通過該協(xié)議。本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《重組辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、關(guān)聯(lián)方介紹
1、公司名稱：馬鋼(集團(tuán))控股有限公司
2、注冊(cè)地址：安徽省馬鞍山市九華西路8 號(hào)
3、法定代表人：顧建國
4、營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：340500000042211
5、注冊(cè)資本： 人民幣629,829 萬元
6、企業(yè)性質(zhì)：國有獨(dú)資有限責(zé)任公司
7、經(jīng)營(yíng)范圍：礦產(chǎn)品采選，建筑工程施工，建材、機(jī)械制造、維修、設(shè)計(jì)，對(duì)外貿(mào)易，國內(nèi)貿(mào)易(國家限制的項(xiàng)目除外)，物資供銷、倉儲(chǔ)，物業(yè)管理，咨詢服務(wù)，租賃，農(nóng)林業(yè)。
8、關(guān)聯(lián)關(guān)系：集團(tuán)公司持有本公司50.47%的股份，是本公司的控股股東，本公司為其控股子公司;財(cái)務(wù)公司為本公司的控股子公司，公司持有財(cái)務(wù)公司91%的股份，集團(tuán)公司持有財(cái)務(wù)公司9%的股份。
三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容
1、訂約方：財(cái)務(wù)公司與集團(tuán)公司
2、協(xié)議簽署日期：2012 年4 月6 日
3、協(xié)議期限：該協(xié)議自公司第七屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過后生效，至二零一二年十二月三十一日終止。
4、交易原則
(1)財(cái)務(wù)公司向集團(tuán)公司及其附屬公司提供存款服務(wù)時(shí)，支付存款利息的利率不得高于同期同類型存款由中國人民銀行所定的基準(zhǔn)利率;亦不高于其它在中國的獨(dú)立商業(yè)銀行向集團(tuán)公司及其附屬公
司提供的同期同類型存款利率。
(2)財(cái)務(wù)公司向集團(tuán)公司及其附屬公司提供貸款服務(wù)時(shí)，收取貸款利息的利率不得低于同期同類型貸款由中國人民銀行所定的利率范圍;亦不低于其它在中國的獨(dú)立商業(yè)銀行向集團(tuán)公司及其附屬公
司收取同期同類型貸款利息的利率。集團(tuán)公司及其附屬公司應(yīng)根據(jù)財(cái)務(wù)公司的要求就財(cái)務(wù)公司的貸款服務(wù)提供抵押或擔(dān)保措施。
(3)財(cái)務(wù)公司向集團(tuán)公司及其附屬公司提供其它金融服務(wù)時(shí)，收費(fèi)不得低于同期同類型金融服務(wù)由中國人民銀行所公布的標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)(如適用);亦不低于其它在中國的獨(dú)立商業(yè)銀行向集團(tuán)公司及其
附屬公司提供同期同類型其它金融服務(wù)收取的費(fèi)用。
5、協(xié)議有效期內(nèi)集團(tuán)公司及其附屬公司在財(cái)務(wù)公司最高日存款余額加利息不高于人民幣7 億元;協(xié)議有效期內(nèi)財(cái)務(wù)公司向集團(tuán)公司及其附屬公司提供最高日貸款余額不超過人民幣5 億元;協(xié)議有效期
內(nèi)因向集團(tuán)公司及其附屬公司提供其他金融服務(wù)而發(fā)生的須繳付給財(cái)務(wù)公司的服務(wù)費(fèi)不高于人民幣5,000 萬元。
6、財(cái)務(wù)公司向集團(tuán)公司及其附屬公司提供的貸款總額每月日均不得高于集團(tuán)公司及其附屬公司在財(cái)務(wù)公司存放的存款及應(yīng)計(jì)利息總額。
四、關(guān)聯(lián)交易對(duì)本公司的影響
一方面，財(cái)務(wù)公司為集團(tuán)公司及其附屬公司提供金融服務(wù)，可以使本公司利用其部分融通資金，提高資金運(yùn)用效率，并且通過財(cái)務(wù)公司獲得的凈利息和服務(wù)費(fèi)而增加效益;另一方面，根據(jù)前述交易原則
和財(cái)務(wù)公司與集團(tuán)公司關(guān)聯(lián)交易風(fēng)險(xiǎn)控制制度，該關(guān)聯(lián)交易對(duì)本公司并無不利影響�？傮w而言，對(duì)本公司及其股東有利。
五、獨(dú)立董事意見
公司獨(dú)立董事秦同洲先生、楊亞達(dá)女士認(rèn)為：該協(xié)議項(xiàng)下的交易屬于關(guān)聯(lián)交易，董事會(huì)在審議該協(xié)議時(shí)，關(guān)聯(lián)董事已全部回避表決，表決程序合法有效，同時(shí)該協(xié)議是按商業(yè)原則簽訂的，條款公允合理，不會(huì)損害中小股東利益，對(duì)公司和全體股東公平合理并且總體有利。同意簽訂該協(xié)議。
六、備查文件目錄
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的董事會(huì)決議;
2、經(jīng)與會(huì)獨(dú)立董事簽字確認(rèn)的獨(dú)立董事意見;
3、經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字確認(rèn)的監(jiān)事會(huì)決議;
4、《金融服務(wù)協(xié)議》。
馬鞍山鋼鐵股份有限公司董事會(huì)
二○一二年四月十一日
